Habt ihr euch schonmal gefragt, welche Methoden es gibt, Geld zu waschen und welche staatlichen Institutionen bei der Prävention und Ermittlung von Geldwäsche involviert sind? Wir auch! In dieser ganz besonderen Episode widmen wir uns diesem spannenden Thema mal aus einer … sagen wir mal etwas anderen Perspektive!
Geldwäsche:
Anekdote zur Herkunft des Begriffs:
Banken etc., GwG, SanktDG, Zahlungsnachweise und -obergrenzen:
FIU, Zoll, BKA und LKÄ, BBF und FATF:
Europäische Staatsanwaltschaft: